地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司公

      原题目:地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司公报(系列)

      证券代码:600234 证券信称:ST地脊水 编号:临2018--044

      地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司

      第八届监事会第四次临时会决定公报

      本公司监事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届监事会第四次临时会畅通牒曾经度过专人递送臻、电儿子邮件等方法收回,会于2018年8月15日以畅通信方法召开。会应到监事4人,实到监事4人。会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。经与会监事详细审议,表决经度过如次决定:

      壹、审议经度过公司《关于孙儿分店拟参加以投资设置合伙企业的议案》

      详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站、上海证券报、证券时报说出的临2018壹045号公报。

      表决结实:4票赞同,0票顶持,0票丢权。

      二、审议经度过公司《关于孙儿分店拟投资设置控股儿分店的议案》

      叁、审议经度过公司《关于控股儿分店拟实施股权鼓励的议案》

      详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站、上海证券报、证券时报说出的临2018壹046号公报。

      四、审议经度过公司《关于向还愿把持人借款的议案》

      本议案尚需提提交股东方父亲会审议。

      详细情节详见公司同日在上海证券买进卖所网站、上海证券报、证券时报说出的临2018壹047号公报。

      特此公报。

      地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司监事会

      二洞壹八年八月什六日

      证券代码:600234 证券信称:ST地脊水 公报编号:2018-048

      关于召开2018年第二次临时股东方

      父亲会的畅通牒

      本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      要紧情节提示:

      股东方父亲会召开日期:2018年8月31日

      本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

      壹、召闭会的根本情景

      (壹)股东方父亲会典型和届次

      2018年第二次临时股东方父亲会

      (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会

      (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的方法