善联群:第叁届董事会第什七次会决定公报

      证券代码:300096 证券信称:善联群 公报编号:2016-082

      善联群信息技术股份拥有限公司

      第叁届董事会第什七次会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

      壹、会召开情景

      2016年8月18日西半晌14:00-15:30时,善联群信息技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什七次会以畅通信方法召开。建议召开本次会的会畅通牒已于8月5日以电话、传真、电儿子邮件等方法收回,应列席会董事6人,还愿列席会董事6人,所拥有董事均亲己列席了本次会。本次会由董事长张曦先生招集儿子并掌管,会的招集儿子、召开适宜法度、行政法规、机关规章和《公司章程》的规则。

      二、会表决情景

      经审议,本次会以封皮开票表决方法经度过如次决定:

      (壹)审议经度过公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

      经审议,董事会不符认为:公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》适宜法度、行政法规、中国证监会和深圳证券买进卖所的相干规则,报告情节真实、正确,完整顿,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见公司同日见报于中国证监会指定创业板信息说出网站上的公报,2016年半年度报告说出提示性公报同时见报于公司指定的信息说出媒体:中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

      表决结实:赞同票6票,顶持票0票,丢权票0票,表决经度过。

      叁、备查文件

      《善联群第叁届董事会第什七次会决定》。

      特此公报。

      善联群信息技术股份拥有限公司

      董事会

      2016年8月22日